研发案例 航天工业开展股份有限公司 关于举行2021年 第一次暂时股东大会的告诉 来源: 发表时间: 2022-11-10 来源:火狐体育最新官网登录入口 作者:火狐体育app

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2、会议招集人:公司第九届董事会。公司第九届董事会第十五次(暂时)会议审议经过,抉择举行本次股东大会。

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券交易所事务规矩和《公司章程》等有关规矩。

  (2)网络投票时刻:其间,经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的时刻:2021年10月8日9:15-15:00期间的恣意时刻;经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻:2021年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券交易体系和互联网投票体系(网址:)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东应挑选现场表决和网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  于股权挂号日(2021年9月27日)下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权托付书见附件2。

  (二)宣布状况:上述方案经公司第九届董事会第十三次(暂时)会议、第九届董事会第十五次(暂时)会议审议经过。方案具体内容拜见公司2021年6月29日、9月23日别离刊登于巨潮资讯网()的《航天工业开展股份有限公司第九届董事会第十三次(暂时)会议抉择公告》、《航天工业开展股份有限公司第九届董事会第十五次(暂时)会议抉择公告》等相关公告。

  方案第2项独立董事提名人杨松令先生、叶树理先生的任职资历和独立性需求经深圳证券交易所存案审阅经往后,股东大会方可进行表决。

  (1)法人股东:法定代表人或其托付的代理人到会会议。法定代表人亲身到会会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭据;托付代理人到会的,代理人还需一起供给代理人身份证、法定代表人出具的授权托付书。

  (2)个人股东:自己亲身到会会议的,应出示自己身份证、股票账户卡和持股凭据;托付代理人到会的,代理人还需一起供给代理人身份证、股东出具的授权托付书。

  本次股东大会上,股东能够经过深交所交易体系和互联网投票体系(网址为)参与投票(参与网络投票时触及具体操作需求阐明的内容和格局详见附件1)。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  兹托付 先生(女士)代表自己到会航天工业开展股份有限公司于2021年10月8日举行的2021年第一次暂时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,自己对会议审议事项投票指示如下表:

  补白:1、上述审议事项,托付人可在“赞同”、“对立”或许“放弃”方框内划“√”做出投票指示。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好, 没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  航天工业开展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年8月9日收到公司独立董事杨雄先生、马玲女士递送的书面辞去职务报告。到2021年8月9日,杨雄先生、马玲女士接连担任本公司独立董事届满六年。依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》等有关规矩,杨雄先生、马玲女士特向公司董事会请求辞去公司独立董事职务,并相应辞去其二人在公司董事会专门委员会中担任的职务。杨雄先生、马玲女士辞去职务后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年8月10日在巨潮资讯网刊登的《关于独立董事任期届满辞去职务的公告》(公告编号:2021-028)。

  为确保公司董事会的正常运作,依据《公司法》《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和《公司章程》等相关规矩,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会于2021年9月22日举行了第九届董事会第十五次(暂时)会议,审议经过了《关于推举公司第九届董事会独立董事的方案》,赞同杨松令先生、叶树理先生为第九届董事会独立董事提名人(简历附后),本方案需提交公司股东大会审议。其任期自股东大会审议经过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事宣布了赞同的独立定见,以为杨松令先生、叶树理先生具有较强的专业布景和丰厚的作业经验,具有法令和行政法规规矩的上市公司独立董事任职资历和任职条件。

  上述独立董事提名人的任职资历和独立性需经深圳证券交易所存案无异议后方可提交公司股东大会审议。在公司新任独立董事就任前,杨雄先生、马玲女士将持续依照有关法令法规实行独立董事责任。

  《独立董事提名人声明》《独立董事提名人声明》《第九届董事会第十五次(暂时)会议相关事项的独立董事定见》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  杨松令,男,1965年1月出世,我国国籍,博士学历,管帐学教授,博士生导师,西澳大利亚大学(UWA)管帐与财政系访问学者。历任郑州粮食学院(现河南工业大学)办理系助教、讲师、副教授,北京工业大学经管学院副教授、硕士生导师等职。现任北京工业大学经管学院教授、博士生导师,兼任安泰科技股份有限公司独立董事。

  到本公告宣布日,其未持有本公司股份。其与公司或持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员之间不存在相相联系;其不存在《公司法》第一百四十六条规矩的不得担任董事的景象;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察没有有清晰定论的景象;不存在被列为失期被执行人的景象。其契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

  叶树理,男,1962年7月出世,我国国籍,本科学历,法学教授。历任东南大学经济办理学院讲师、副教授等职,曾担任南京港股份有限公司独立董事、江苏东光微电子股份有限公司独立董事、江苏舜天股份有限公司独立董事、姑苏扬子江新型材料股份有限公司独立董事。现任东南大学法学院教授、东南大学PPP法令研讨中心主任,兼任江苏致邦律师事务所开创合伙人、律师等职务。

  到本公告宣布日,其未持有本公司股份。其与公司或持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档办理人员之间不存在相相联系;其不存在《公司法》第一百四十六条规矩的不得担任董事的景象;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察没有有清晰定论的景象;不存在被列为失期被执行人的景象。其契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

  航天工业开展股份有限公司董事会现就提名杨松令先生、叶树理先生为航天工业开展股份有限公司第九届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任航天工业开展股份有限公司第九届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,具体声明如下:

  二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

  四、被提名人现已依照我国证监会《上市公司高档办理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

  六、被提名人担任独立董事不会违背中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

  七、被提名人担任独立董事不会违背中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

  八、被提名人担任独立董事不会违背中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

  九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

  十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

  十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高档办理人员任职资历办理方法》、《融资性担保公司董事、监事、高档办理人员任职资历办理暂行方法》的相关规矩。

  十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《保险公司独立董事办理暂行方法》的相关规矩。

  十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

  十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券交易所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

  二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

  二十四、被提名人不是被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员,且期限没有届满的人员。

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

  三十一、本提名人现已依据《深圳证券交易所独立董事存案方法》要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、具体的作业经历、悉数兼职状况等具体信息予以公示。

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证明显着与现实不符的景象。

  本提名人确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管办法或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券交易所上市公司事务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令责任。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  航天工业开展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次(暂时)会议于2021年9月22日以通讯方法举行,会议告诉于2021年9月18日以书面或电子邮件方法宣布。会议应到董事8名,实到董事8名。会议由公司董事长张兆勇先生掌管。会议的招集和举行程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

  具体内容详见公司同日在《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于推举公司第九届董事会独立董事的公告》。

  公司抉择于2021年10月8日举行2021年第一次暂时股东大会。会议具体状况详见公司同日在《我国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于举行2021年第一次暂时股东大会的告诉》。

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